警惕社交工程诈骗！835,000 USDC 被骗案例分析
公告
随着加密货币行情持续上涨，社交工程类诈骗频发，成为盗取加密资产的主要手段之一。
社交工程诈骗通过
伪装成信任对象，以社交聊天、假冒身份等方式，诱导用户泄露
敏感信息
或授权恶意 DApp，从而盗取资金。此类骗局针对活跃投资者，骗术层层递进、极具迷惑性，令人防不胜防。
近期，我们的用户遭遇了一起典型的社交工程诈骗案。被骗者最初在 Facebook 与一名陌生女性建立联系，随后被诱导访问伪造的 DApp 并转入资产，
最终损失约 83.5 万 USDC。
我们希望通过这次案例分析，帮助更多用户提升识别此类社交工程骗局的能力。
诈骗过程揭秘
1.社交诱导
用户在 Facebook 上与自称“台湾女性”Alice Chen 建立联系。对方以“高收益投资”为诱饵，诱导用户点击伪造的 DApp 链接，该链接包含“Ronbinhood”字样，
容易让人误以为是 Ronbinhood 官方网站，欺骗性极强（该链接已被封禁）。
诈骗方还利用
假
身份证
照片博取用户信任，进一步引导其向该 DApp 存入资金。
用户通过 Bitget Wallet 访问该 DApp 时，钱包弹出“正在访问第三方网站，请注意资金安全”的提示，但用户仍选择继续访问并授权。访问后，用户已默认授予诈骗者对其 USDC 的无限转账权限。
2.资金转入诈骗合约 自 2025 年 6 月 10 日起，用户多次通过 Ethereum 网络向诈骗合约地址转入 USDC，总计金额高达 83.5 万 USDC。用户误以为是在进行投资理财，实际上资金已落入诈骗方控制。
3.虚假活动与恐吓威胁
2025 年 7 月 18 日，用户尝试从诈骗 DApp 提现，却收到 DApp 页面弹出的通知，被要求额外存入 220,000 USDC，理由是配合所谓的“反洗钱调查”。诈骗方谎称此前 Alice Chen 曾向用户转账同等金额，指控资金涉嫌从台湾转移到韩国进行洗钱活动，借此制造压力迫使用户继续充值。
此时用户意识到自己被骗，并尝试联系 Alice Chen 核实一些信息，发现她已失联。
4.假客服继续勒索，用户报案 2025 年 8 月 8 日，诈骗 DApp 的假客服再次向用户勒索 1 万美元“解锁账户”费用，继续以“冻结资产”“账户解锁”为由诱导用户付款。
用户已向多国执法机构（包括 FTC、FBI IC3、香港警方等）报案，并提交了相关证据材料。目前资金尚未追回。用户同时主动联系 Bitget Wallet 客服，我们已第一时间核实情况并封禁该诈骗 DApp 链接，进一步加强安全防护，并提醒广大用户提高警惕，避免类似诈骗发生。
DApp 诈骗的高危信号
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社交平台陌生人主动联系，引导访问 DApp
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假冒某知名平台的 DApp 链接，请求钱包授权、存入资产
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突发紧急“冻结”“调查”威胁、持续升级资金索要
官方安全提醒
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永远不要点击或授权陌生人发送的 DApp 链接
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即使链接中出现知名平台名称，也请务必通过官方渠道核实，切勿轻信
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官方绝不会要求额外资金“解锁”账户
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一旦资金转入诈骗合约，追回难度极大，请务必谨慎操作
遭遇加密诈骗怎么办？快速行动指南
如果您或身边的人不幸成为加密货币诈骗的受害者，及时采取有效措施至关重要。下面是应对诈骗时的关键步骤，帮助您最大程度减少损失并协助追查诈骗者。
1.收集证据，停止沟通
第一时间保存所有与诈骗相关的证据，包括交易编号、聊天记录、邮件和任何可疑活动截图。这些信息对于后续举报和调查至关重要。与此同时，立即停止与诈骗方的任何联系，防止损失进一步扩大。详细记录诈骗过程，不仅能为自己提供帮助，也能警示他人。
2.通知金融机构与亲友
如果您提供过银行账户、钱包地址或交易所信息，应第一时间联系相关机构，请求采取保护措施。别忘了告知家人朋友，让他们提高警惕，防止更多人受害。
3. 向官方和平台举报
收集完证据后，务必向当地执法机关、消费者保护组织以及金融监管部门举报。同时，如果涉及交易所或钱包服务，也应及时告知相关平台。许多国家和地区都有专门部门打击金融诈骗，详尽的举报信息有助于追踪犯罪并争取资金挽回。此外，利用社交媒体和在线举报渠道共享信息，能加强整个防骗网络的力量。
4. 利用社区力量，提高警觉
举报后，请将您的经历分享给更多人。通过社交平台、博客或社区论坛传播防骗知识，可以帮助更多人识别骗局，筑起坚固防线。
除了社交工程诈骗外，加密货币领域还有多种常见骗局需要警惕。比如，
钓鱼
网站通过伪造交易所或钱包页面盗取用户私钥和资金；
空投诈骗利用免费代币诱导用户授权恶意合约；以及
传销型代币和庞氏骗局通过不断吸纳新用户维持资金链，最终崩盘。这些骗局手法层出不穷，提醒大家在投资和使用加密产品时，务必保持警觉，谨慎核实信息。
只有不断提升安全意识，才能更有效保护自己的资产安全。
关于 Bitget Wallet
Bitget Wallet 是亚洲最大、全球领先的一站式 Web3 钱包，服务全球超 8,000 万用户，支持助记词、MPC、AA 等多种钱包形态，覆盖 130+ 公链与百万币种。产品功能涵盖 Swap 交易、理财、支付、DApp 探索等，聚合数百个主流 DEX 与跨链桥，支持最广泛的多链交易，并设有 3 亿美元风险保障基金，全面保护资产安全。
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